Entre lo utópico y lo verdadero
Por Claudia Guerrero Martínez
28 de abril del 2017.
Las empresas fantasmas de Gina Domínguez
A nuestro correo, llegó una larga lista de transferencias hechas por SEFIPLAN sobre pago a presuntas empresas fantasmas, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi $400 millones de pesos, durante el periodo administrativo de María Gina Domínguez Colío.
En ellas se observan grandes sumas de dinero depositados a cuentas de negocios que deberán ser investigados, por ser empresas fantasmas. Hay que hacer la acotación, que en la lista aparecen facturas del 2014, por la razón de haberse refacturado por parte de la Secretaría de Finanzas, pero éstas fueron pagadas en fechas anteriores.
Y sin menor preámbulo, aquí la lista de empresas beneficiadas por Gina Domínguez Colío, exvocera y excoordinadora General de Comunicación Social de Veracruz:
| 06/02/2013 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000327730 | 2,105,367.39 |
| 11/04/2013 | MOGARVER SA DE CV | 000332176 | 9,000,000.00 |
| 22/04/2013 | MOGARVER SA DE CV | 000332886 | 15,000,000.00 |
| 18/06/2012 | GRUPO BALCANO SA DE CV | 000310348 | 5,699,322.00 |
| 18/06/2012 | GRUPO BALCANO SA DE CV | 000310349 | 5,799,000.00 |
| 18/06/2012 | GRUPO BALCANO SA DE CV | 000310350 | 5,709,050.00 |
| 18/06/2012 | ANZARA SA DE CV | 000310351 | 5,430,000.00 |
| 18/06/2012 | ANZARA SA DE CV | 000310351 | 5,678,900.00 |
| 18/06/2012 | PEFRACO SA DE CV | 000310356 | 5,658,789.00 |
| 18/06/2012 | PEFRACO SA DE CV | 000310357 | 5,699,998.00 |
| 18/06/2012 | CYMANED SA DE CV | 000310358 | 5,730,425.00 |
| 18/06/2012 | CYMANED SA DE CV | 000310359 | 5,780,099.00 |
| 18/06/2012 | ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV | 000310364 | 5,695,700.00 |
| 18/06/2012 | ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV | 5,700,888.00 | |
| 04/09/2012 | GRUPO BALCANO SA DE CV | 000315967 | 4,500,000.00 |
| 04/09/2012 | ANZARA SA DE CV | 000315968 | 5,000,000.00 |
| 04/09/2012 | PEFRACO SA DE CV | 000315970 | 4,950,000.00 |
| 04/09/2012 | CYMANED SA DE CV | 000315971 | 5,100,000.00 |
| 24/09/2013 | CARRIREY SA DE CV | 000010133 | 3,545,000.00 |
| 19/06/2013 | CARRIREY SA DE CV | 000002994 | 11,600,000.00 |
| 04/03/2013 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000329752 | 300,000.00 |
| 06/03/2013 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000329838 | 250,000.00 |
| 11/03/2013 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000330261 | 250,000.00 |
| 14/03/2013 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000330346 | 300,000.00 |
| 14/03/2013 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000330488 | 250,000.00 |
| 19/06/2012 | ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV | 000310459 | 5,795,700.00 |
| 19/06/2012 | ANZARA SA DE CV | 000310560 | 5,799,085.00 |
| 19/06/2012 | ANZARA SA DE CV | 000310461 | 5,430,000.00 |
| 19/06/2012 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000310462 | 5,788,422.00 |
| 19/06/2012 | CYMANED SA DE CV | 000310466 | 5,760,425.00 |
| 19/06/2012 | DESARROLLADORES MERCALIM SA | 000310467 | 5,788,400.00 |
| 19/06/2012 | GRUPO BALCANO SA DE CV | 000310468 | 5,600,322.00 |
| 19/06/2012 | GRUPO BALCANO SA DE CV | 000310469 | 5,690,800.00 |
| 19/06/2012 | GRUPO BALCANO SA DE CV | 000310470 | 5,650,000.00 |
| 19/06/2012 | PEFRACO SA DE CV | 000310475 | 5,758,789.00 |
| 19/06/2012 | PEFRACO SA DE CV | 000310476 | 1,730,927.00 |
| 19/06/2012 | RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA | 000310477 | 5,798,020.00 |
| 19/06/2012 | RINOXA SA DE CV | 5,699,321.00 | |
| 15/10/2012 | ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV | 000319186 | 4,349,919.00 |
| 19/06/2012 | DESARROLLADORES MERCALIM SA | 000319187 | 5,030,080.00 |
| 19/06/2012 | CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS | 000319189 | 4,999,001.00 |
| 22/05/2013 | MARVERCARR SA DE CV | 000001154 | 23,026,000.00 |
| 22/05/2013 | CARRIREY SA DE CV | 000001155 | 27,028,000.00 |
| 03/07/2013 | MARVERCARR SA DE CV | 000004383 | 3,631,960.00 |
| 03/07/2013 | MARVERCARR SA DE CV | 000004385 | 2,168,040.00 |
| 22/01/2014 | MARVERCARR SA DE CV | 000017324 | 5,912,520.00 |
| 24/07/2013 | TRASPASO A TERCEROS | 904,800.00 | |
| 24/07/2013 | TRASPASO A TERCEROS | 2,550,000.00 | |
| 08/08/2013 | MOGARVER SA DE CV | 5,000,000.00 | |
| 08/08/2013 | PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV | ||
| 21/05/2013 | PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV | 5,300,000.00 | |
| 22/05/2013 | PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV | 000001148 | 33,524,000.00 |
| 22/05/2013 | MOGARVER SA DE CV | 000001149 | 44,080,000.00 |
| 10/06/2013 | PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV | 000002188 | 5,000,000.00 |
| 19/06/2013 | PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV | 000002997 | 8,240,000.00 |
| 08/07/2013 | PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV | 000004392 | 7,420,520.00 |
| 383,187,589.39 |
El link en PDF de los depósitos: Depósitos
En la investigación de Animal Político, con la liga: http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-sedes-de-la-red-de-empresas-de-veracruz-son-casas-tienditas-y-lotes-baldios/ este medio nacional asegura que algunas de estas empresas enlistadas MOGARVER, AKKIRA, ROMCRU, entre otras, fundadas en el 2012 y localizadas en perímetros cortos, ubicadas en el norte del Puerto de Veracruz. En el caso de ROMCRU, especifica: “Se creó en marzo del 2012, según su acta constitutiva. Se le adjudicaron 180 millones 913 mil 832 pesos por 10 contratos realizados con la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y en el DIF Estatal de Veracruz…
CARRIREY SA DE CV Y MARVERCARR SA DE CV se vieron beneficiadas con pagos por cerca de 80 millones de pesos por parte de Gina Domínguez Colío, con contratos millonarios. La primera se adjudicó de manera directa los contratos y es una empresa multiusos, por el sinfín de servicios como proveedor, como es artículos legales, anuncios publicitarios e impresiones de facturas. La segunda, beneficiada por la Vocera próspera, Gina Domínguez, con más de 30 millones de pesos, así como contratos en la SEV, Protección Civil, entre otras. Las empresas CARRIREY Y MARVERCARR tienen sus domicilios falsos y pertenecen al grupo de “negocios fachada o fantasmas”… La Fiscalía General del Estado deberá investigar a Gina Domínguez Colío y el destino de los $383,187,589.39 pesos para que explique por qué pagó estos recursos a empresas inexistentes…
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