Las fraudulentas empresas creadas por Karime y Nemi (Tercera y última parte)

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Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez

27 de mayo del 2017.

 

 

Las fraudulentas empresas  creadas por Karime y Nemi

(Tercera y última parte)

 

En la página de transparencia del DIF de Veracruz,  se detallan operaciones realizadas en el 2011 y 2012, mismas, se han detectado ser inexistentes o también conocidas como empresas fantasmas o fachada, como las llaman por los delitos de evasión fiscal y desvío de recursos federales en sociedad delictuosa o crimen organizado, como es  tipificado por la PGR…

 

 

En el Diario Oficial de la Federación con la liga: http://www.difver.gob.mx/transparencia_tax/xiv-licitaciones-anos/  muestran conocidas empresas fraudulentas y algunas,  ya fueron expuestas en la publicación del Portal Animal Político… Con base al reporte aparecen:

 

  1. ABASTECEDORA ROMCRU SA de CV, con la Licitación LS-GEV/22/037/2012, en el concepto “Artículos Electrónicos” y esto se comprueba con la liga http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/l2012103043.pdf, con un probable daño patrimonial de $ 4’114,152.28 centavos.
  2. CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS CERENE SA de CV, con la Licitación LS-GEV/22/016/2012, por concepto de Equipo Médico para Prevención y Control de Enfermedades y esto se comprueba con la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/05/k2012062625.pdf, con un probable daño patrimonial de $ 5´025,120 pesos.
  3. RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA de CV, con la Licitación LS-GEV/22/040/2011, en la compra de Paquetes Escolares, demostrando esto con la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/n2012021045.pdf, con un probable daño patrimonial de $ 5´916,000 pesos. Cabe mencionar, que la empresa Maxbec SA de CV, propiedad de Andrés Beceiro Delfín participó como proveedor, junto con esta empresa fantasma.

 

  1. ANZARA, SA de CV fue proveedor,  con la Licitación: LS-GEV/22/036/2011, en la compra de Purificadores de Agua/ estufones y Tanques de Gas, comprobándose esto con la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/i2012022950.pdf, con un probable daño patrimonial de $ 5’942,448 pesos. En este contrato, Maxbec, de los hoy investigados Andrés Beceiro Delfín, también participaron en estas anomalías y desvíos de recursos.

 

  1. GRUPO BALCANO SA de CV con la Licitación, la LS-GEV/22/046/2011, en la adquisición de Equipo Deportivo, comprobando esto en la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/l2012022132.pdf y con un probable daño o quebranto patrimonial de $5,962,864 pesos.
  2. PEFRACO SA de CV, con la licitación LS-GEV/22/047/2011, en la compra de Mochilas Escolares, comprobándose esto en la liga: http://www.difver.gob.mx/wp-content/uploads/2015/04/e2012021432.pdf, con un probable daño patrimonial de $ $5´959,616 pesos…

 

 

 

Nota importante y  ha sido una constante,  es que se  observa  en todas estas licitaciones,  el monto no rebasa los $6,000,000 pesos para evitar tener que hacer la Licitación Pública Nacional…

 

En resumen, son doce empresas que se deberán ser  investigadas por la Fiscalía General de Veracruz y daremos nombres, montos y totales del presunto daño patrimonial a los veracruzanos…

 

Maedason Negocios SA de CV, con un daño de $20, 982, 492 pesos, en el 2011; ANZARA  SA de CV, con un daño de $20, 220, 867.58 centavos, en el 2011; Grupo BALCANO SA de CV, con daño de $20, 895, 286.48 centavos; CARRIREY SA de CV, con un daño de $10, 946, 105 pesos, durante el 2013; Centro de Recursos de Negocios CERENE SA de CV, con un daño de $7, 331, 855.40 centavos, durante el 2011; COMERSIL SA de CV, con un daño patrimonial de $10, 297, 528.57 centavos, durante el 2013…

 

Otras más, MARVERCARR SA de CV, con un daño patrimonial de $13, 669, 135.27 centavos, durante el 2013; MERCA CARREY SA de CV, con un daño de $7, 957, 980.76 centavos, durante el 2013; MOGARVER SA de CV, con un daño de  $11, 641, 806.17 centavos en el 2013; PREFACO SA de CV, con un daño de $28, 955, 349.38 centavos,  realizado en los años 2011 y 2012; RAVSAN Servicios Múltiples SA de CV, con un daño de $19, 308, 733.60, realizado en el 2011 y 2012 y finalmente, Abastecedora ROMCRU SA de CV, con un daño de $3, 963, 876.40 centavos, durante el 2012…

 

El total del quebranto patrimonial a las arcas estatales y del órgano asistencial es de $176, 171, 016.61 centavos y es sólo una muestra del enorme saqueo realizado por Juan Antonio Nemi, Tarek Abdalá Saad y Pedro Manuel Solís, bajo la protección de la exprimera dama Karime Macías de Duarte… Es inaudito, que estos pillos hayan robado en una dependencia clave, para el combate a la pobreza y la marginación, sin olvidar la atención a los más vulnerables. Y  sin importar esto y como escribiría Karime en su diario: “Hay que exprimir al DIF”, esto se han encargado de hacerlo, los cuestionados exfuncionarios, entre ellos, al impoluto e inocente Nemi Dib, quien en esa época era Director General del DIF Estatal…

 

Por último,  sabemos de las auditorías realizadas a este órgano asistencial y que el Jurídico del DIF, teniendo al frente a  Javier Marín Atristain, ha tomado medidas, al haber encontrado infinidad de desvíos de recursos en ese órgano asistencial, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa… Y quiénes son los involucrados: Primero, Juan Antonio Nemi Dib,  como Director del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz; Tarek Abdalá Saad, como Director de Finanzas y Administración del DIF Estatal; Pedro Manuel Solís García, como Director de Asuntos Jurídicos del DIF; Astrid Elías Mansur, como Directora de Atención a Población Vulnerable en el periodo del 2011 en el DIF Estatal; Julián A. Rubín Sandoval, quien fungiera como  Director de Atención a Población Vulnerable en el periodo del 2012 en el DIF Estatal; Emilia Yasbé Azamar Hernández, quien fungiera como Subdirectora de Recursos Financieros del DIF de Veracruz; Miguel Ángel Ortiz Romero, quien fungiera como Subdirector de Recursos Financieros del DIF Estatal; Joaquín Roque Flores Castro, quien fungiera como Subdirector de Recursos Materiales del DIF de Veracruz y Víctor Manuel Carrizo Yoval, quien fungiera como Jefe de Departamento de Adquisiciones, Almacén e Inventarios en el 2011 y como Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales en el 2012, del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz…

 

Con esto terminamos la primera etapa de esta investigación, pero tenemos más datos relevantes, que haremos públicos más adelante…

 

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