Entre lo Utópico y lo Verdadero/Claudia Guerrero Martínez/Las empresas fantasmas de Gina Domínguez

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Entre lo utópico y lo verdadero

Por Claudia Guerrero Martínez

28 de abril del  2017.

Las empresas fantasmas de Gina Domínguez

A nuestro correo, llegó una larga lista de  transferencias hechas por SEFIPLAN sobre pago a presuntas empresas fantasmas, detectadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por casi $400 millones de pesos, durante el periodo administrativo de María Gina Domínguez Colío.

En ellas se observan grandes sumas de dinero depositados a cuentas de negocios que deberán ser investigados, por ser empresas fantasmas. Hay que hacer la acotación, que en la lista aparecen facturas del 2014, por la razón de haberse refacturado por parte de  la Secretaría de Finanzas, pero éstas fueron pagadas en fechas anteriores.

Y sin menor preámbulo, aquí la lista de empresas beneficiadas por Gina Domínguez Colío, exvocera y excoordinadora General  de Comunicación Social de Veracruz:

06/02/2013 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000327730 2,105,367.39
11/04/2013 MOGARVER SA DE CV 000332176 9,000,000.00
22/04/2013 MOGARVER SA DE CV 000332886 15,000,000.00
18/06/2012 GRUPO BALCANO SA DE CV 000310348 5,699,322.00
18/06/2012 GRUPO BALCANO SA DE CV 000310349 5,799,000.00
18/06/2012 GRUPO BALCANO SA DE CV 000310350 5,709,050.00
18/06/2012 ANZARA SA DE CV 000310351 5,430,000.00
18/06/2012 ANZARA SA DE CV 000310351 5,678,900.00
18/06/2012 PEFRACO SA DE CV 000310356 5,658,789.00
18/06/2012 PEFRACO SA DE CV 000310357 5,699,998.00
18/06/2012 CYMANED SA DE CV 000310358 5,730,425.00
18/06/2012 CYMANED SA DE CV 000310359 5,780,099.00
18/06/2012 ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 000310364 5,695,700.00
18/06/2012 ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 5,700,888.00
04/09/2012 GRUPO BALCANO SA DE CV 000315967 4,500,000.00
04/09/2012 ANZARA SA DE CV 000315968 5,000,000.00
04/09/2012 PEFRACO SA DE CV 000315970 4,950,000.00
04/09/2012 CYMANED SA DE CV 000315971 5,100,000.00
24/09/2013 CARRIREY SA DE CV 000010133 3,545,000.00
19/06/2013 CARRIREY SA DE CV 000002994 11,600,000.00
04/03/2013 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000329752 300,000.00
06/03/2013 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000329838 250,000.00
11/03/2013 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000330261 250,000.00
14/03/2013 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000330346 300,000.00
14/03/2013 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000330488 250,000.00
19/06/2012 ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 000310459 5,795,700.00
19/06/2012 ANZARA SA DE CV 000310560 5,799,085.00
19/06/2012 ANZARA SA DE CV 000310461 5,430,000.00
19/06/2012 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000310462 5,788,422.00
19/06/2012 CYMANED SA DE CV 000310466 5,760,425.00
19/06/2012 DESARROLLADORES MERCALIM SA 000310467 5,788,400.00
19/06/2012 GRUPO BALCANO SA DE CV 000310468 5,600,322.00
19/06/2012 GRUPO BALCANO SA DE CV 000310469 5,690,800.00
19/06/2012 GRUPO BALCANO SA DE CV 000310470 5,650,000.00
19/06/2012 PEFRACO SA DE CV 000310475 5,758,789.00
19/06/2012 PEFRACO SA DE CV 000310476 1,730,927.00
19/06/2012 RAVSAN SERVICIOS MULTIPLES SA 000310477 5,798,020.00
19/06/2012 RINOXA SA DE CV 5,699,321.00
15/10/2012 ABASTECEDORA ROMCRU SA DE CV 000319186 4,349,919.00
19/06/2012 DESARROLLADORES MERCALIM SA 000319187 5,030,080.00
19/06/2012 CENTRO DE RECURSOS DE NEGOCIOS 000319189 4,999,001.00
22/05/2013 MARVERCARR SA DE CV 000001154 23,026,000.00
22/05/2013 CARRIREY SA DE CV 000001155 27,028,000.00
03/07/2013 MARVERCARR SA DE CV 000004383 3,631,960.00
03/07/2013 MARVERCARR SA DE CV 000004385 2,168,040.00
22/01/2014 MARVERCARR SA DE CV 000017324 5,912,520.00
24/07/2013 TRASPASO A TERCEROS 904,800.00
24/07/2013 TRASPASO A TERCEROS 2,550,000.00
08/08/2013 MOGARVER SA DE CV 5,000,000.00
08/08/2013 PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV
21/05/2013 PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV 5,300,000.00
22/05/2013 PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV 000001148 33,524,000.00
22/05/2013 MOGARVER SA DE CV 000001149 44,080,000.00
10/06/2013 PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV 000002188 5,000,000.00
19/06/2013 PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV 000002997 8,240,000.00
08/07/2013 PUBLICIDAD AKKIRA SA DE CV 000004392 7,420,520.00
383,187,589.39

El link en PDF de los depósitos: Depósitos

En la investigación de Animal Político, con la liga:  http://www.animalpolitico.com/2016/05/las-sedes-de-la-red-de-empresas-de-veracruz-son-casas-tienditas-y-lotes-baldios/ este medio nacional asegura  que algunas de estas empresas enlistadas MOGARVER, AKKIRA, ROMCRU, entre otras, fundadas en el 2012 y localizadas en perímetros cortos,  ubicadas en el norte del Puerto de Veracruz. En el caso de ROMCRU, especifica: “Se creó en marzo del 2012, según su acta constitutiva. Se le adjudicaron 180 millones 913 mil 832 pesos por 10 contratos realizados con la Secretaría de Educación, Secretaría de Desarrollo Social y en el DIF Estatal de Veracruz…

CARRIREY SA DE CV Y MARVERCARR SA DE CV se vieron beneficiadas con pagos por cerca de 80 millones de pesos por parte de Gina Domínguez Colío, con contratos millonarios. La primera se adjudicó de manera directa los contratos y es una empresa multiusos,  por el sinfín de servicios como proveedor, como es artículos legales, anuncios publicitarios e impresiones de facturas.  La segunda,  beneficiada por la Vocera próspera, Gina Domínguez, con más de 30 millones de pesos, así como contratos  en la SEV, Protección Civil, entre otras. Las empresas CARRIREY  Y MARVERCARR tienen sus domicilios falsos y pertenecen al grupo   de “negocios fachada o fantasmas”… La Fiscalía General del Estado deberá investigar a Gina Domínguez Colío y el destino de los $383,187,589.39 pesos para que explique por qué pagó estos recursos  a empresas inexistentes…

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